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    泗阳农商银行关于召开第十次股东大会的公告

    来源:发布时间:2020年05月09日

    英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司

    关于召开第次股东大会的公告

    各位股东:

            根据英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)《章程》及公司治理制度等相关规定,经英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会第次会议审议通过,决定召开本公司第次股东大会。现将有关事项通知如下:

       一、会议基本情况

          (一)召开时间:2020530日(星期六)上午9:00,会期半天;

       (二)召开地点:泗阳农村商业银行辅楼东三楼会议室;

       (三)召集人:本公司第三届董事会;

       (四)召开方式:现场出席;

       (五)出席对象:本公司董事、监事、高级管理人员、登记在册的全体股东;股东本人不能出席会议的,可以委托代理人出席会议并表决。

       二、会议审议事项

       (一)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

       (二)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

         (三)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司2019年财务收支暨2020年财务预算编制情况的报告》;

       (四)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司2019年三农金融服务情况报告》;

       (五)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司2019年关联交易情况报告》;

       (六)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》;

       (七)听取和审议《关于修改英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司章程的议案》;

       (八)听取和审议《关于修改英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》;

       (九)听取和审议《关于修改英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法的议案》;

       (十)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司董事会及其董事、高管层及其成员2019年度履职评价报告》;

       (十一)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司监事2019年度履职评价报告》;

       (十二)听取和审议《英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会关于更换董事的议案》;

       (十三)听取和审议关于向主要股东等关联方授信的议案:

       1.关于拟向关联方英雄联盟投注平台嘉隆工程建设有限公司授信4500万元的议案;

       2.关于拟向关联方英雄联盟投注平台苏丝丝绸股份有限公司授信4000万元的议案;

       3.关于拟向关联方英雄联盟投注平台行健投资有限公司和泗阳致远中学合计授信8700万元的议案;

       4.关于拟向关联方泗阳县顺洋木业有限公司和英雄联盟投注平台晟宇地板有限公司合计授信6900万元的议案;

       5.关于拟向关联方英雄联盟投注平台勇仕照明股份有限公司授信1300万元的议案;

       6.关于拟向关联方泗阳荣浩管输天然气有限公司和泗阳荣浩交能加气有限公司合计授信3900万元的议案;

       7.关于拟向关联方宿迁市三泰木业有限公司和英雄联盟投注平台树仁木业有限公司合计授信5590万元的议案。   

       三、本次会议的出席方法

        (一)出席登记

       1.登记时间:本公告发布之日起至2020525日前;

       2.登记方式:

       (1)指定地点登记:英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行东办公楼511室或513室(众兴镇北京中路21号);

       (2)电话或短信登记:联系人:徐宜珂 15996725288;韩浩 15896332944;

       3.登记手续:法人股东代理人持股金证、法人股东授权委托书和代理人身份证办理登记手续;自然人股东持股金证及身份证办理登记手续,自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席,代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股金证办理登记手续。

       (二)出席会议

        1.有权出席本次会议的股东或股东代理人出席会议时,须携带本人身份证参加会议;

        2.请至少提前半小时办理报到手续。

       四、其他事项

       1.与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理;

       2.本公告发布地点:《宿迁日报—泗阳快报》、泗阳农村商业银行微信公众号、泗阳农村商业银行网站;

       3.联系:董事会秘书徐宜珂 电话:15996725288;董事会办公室韩浩  电话:0527-85275016、15896332944。

       特此公告。

    英雄联盟投注平台泗阳农村商业银行股份有限公司董事会

                   202059日                         

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